Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод"

29 апреля 2024 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Кантский цементный завод".

Принятые решения:
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 
Молтоева Зарина Эркебаевна Председатель, представигель OcOO "Registrum" ("Peineгрум"); 
Гунина Марина Геннадьевна; 
Карабекова Ракат Сатыбаевна.
2. Утвердить отчет Генеральною директора Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2023 года.
3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод".
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2023 года.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ЭйчЭлБи Марка Аудит" в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод".
Утвердить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью "ЭйчЭлБи Марка Аудит" по аудиту финансовой отчетности Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" за 2023 год в сумме 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) сомов, включая возмещаемые расходы.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2023 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов) решение не принято.
8. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" на 2024 год.
9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
10. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" в следующем составе:
Трусевич Денис Юрьевич
Волога Сергей Григорьевич
Керн Андреас.
Примечание: прекращены полномочия члена Совета директоров Леоненко Андрея Викторовича.
11. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществлястся Открытым акционерным обществом "Кантский цементный завод" в полном размере.
12. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" в следующем составе:

Михайлюков Андрей Александрович председатель; 
Малдыбекова Шолпан Бахытовна; 
Садыкова Гульнур Ермековна.
13. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется Открытым акционерным обществом "Кантский цементный завод" в полном размере.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2022 год) решение не принято.